公司董事會規(guī)范化運作其它上課時間：

• 2021/11/11至2021/11/13 南寧

• 2022/1/6至2022/1/8 昆明

• 2022/1/13至2022/1/15 北京

各單位董事長、總經(jīng)理、董事、董事會成員、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)、董事長（總經(jīng)理）助理以及董事會辦公室、證券部、企劃部、企業(yè)管理部、資本運營部等部門負責(zé)人及相關(guān)人員。 各級國資委以及政府主管企業(yè)部門的負責(zé)

各有關(guān)單位：
2021年是我國現(xiàn)代化建設(shè)進程中具有特殊重要性的一年，企業(yè)改革發(fā)展重任在肩。落實國企改革三年行動，推進高質(zhì)量發(fā)展，要緊抓改革時間窗口，啃下“硬骨頭”，建立和完善現(xiàn)代企業(yè)制度，激發(fā)企業(yè)作為獨立市場主體的活力與動力，為經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展增添新動能。推進建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系，要建立和完善現(xiàn)代企業(yè)制度。董事會是現(xiàn)代企業(yè)制度中的決策機構(gòu)，是現(xiàn)代市場主體的“商業(yè)頭腦”，在推動新發(fā)展格局中，如何進一步提高董事會治理功能，提高科學(xué)決策的獨立性和有效性？進一步增強董事會成員的履職能力？為了滿足大家學(xué)習(xí)、研討與交流的需要，推進董事會制度建設(shè)和提高從業(yè)人員實務(wù)操作能力。經(jīng)研究決定2021年繼續(xù)舉辦“公司董事會規(guī)范化運作專題培訓(xùn)班”。就新時代下加強董事會建設(shè)和治理機制“開設(shè)新課程、增加新內(nèi)容、傳播新知識、交流新經(jīng)驗”。授課過程中穿插現(xiàn)場輔導(dǎo)和現(xiàn)場答疑，對提升董事會成員履職能力和實務(wù)操作技巧具有較強的針對性和指導(dǎo)性�，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

課程大綱

培訓(xùn)內(nèi)容：
第一部分：新時代全面深化改革和加強董事會建設(shè)新要求
1、董事會的法定職責(zé)和在公司治理中的地位；
2、董事會建設(shè)實踐：不能搞“不懂”的董事會；（如何克服現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)中的“弱項短板”）
3、如何把董事會建設(shè)成公司的經(jīng)營決策機構(gòu)？（“管資本”為主要落實董事會那些職權(quán)？）
4、董事會試點和規(guī)范的目標：何為戰(zhàn)略型董事會？
5、董事會制度建設(shè)的主要內(nèi)容和試點特點；（落實“三年行動”方案中的具體要求）
6、國企分類改革對董事會制度建設(shè)的新要求；
7、中央企業(yè)落實董事會職權(quán)制度試點動態(tài)與案例分析；（從改革試點到“雙百行動”再到“綜合改革”典型經(jīng)驗）
8、國企改革三年行動對董事會建設(shè)的新目標；（案例解讀）
第二部分：董事會決策機制和董事的決策能力
1、董事會決策的性質(zhì)、分類和議決機制；
2、董事會戰(zhàn)略決策基本要求與議決能力；
3、董事會決策基本類型與主要方法運用；（在構(gòu)建國內(nèi)大循環(huán)為主新格局中如何“化危為機”）
4、董事參與公司決策的責(zé)任與究責(zé)機制；（推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，謹防“五大決策誤區(qū)”）
5、國企黨委參與（三重一大）決策的前置程序；（“前置清單”的樣式與如何界定內(nèi)容）
6、國企分類改革對董事會決策程序的調(diào)整；
7、董事會如何進行戰(zhàn)略管理和目標分解；（發(fā)展戰(zhàn)略的“三分謀劃、七分實施”）
8、董事會對戰(zhàn)略實施的過程監(jiān)督與管控。
第三部分：董事會選人用人制度與績效薪酬管理
1、董事會選人用人職權(quán)與企業(yè)家隊伍的培育；（國有企業(yè)家的基本要求與完善培育機制）
2、董事會對經(jīng)理和高管的績效指標與管理；（董事會用人機制“差異化、市場化”案例解讀）
3、董事會如何設(shè)計高管薪酬激勵機制；
4、職業(yè)經(jīng)理人制度的試點與實踐案例分析；
5、業(yè)績評價工具和激勵約束方法；（薪酬績效“雙對標”）
6、“三位一體”機制如何滾動推進規(guī)劃實施；
7、董事會如何完善工資決定機制和內(nèi)部分配動力機制；（設(shè)計激勵機制“精準化、多樣化”增強活力）
8、國企改革經(jīng)理人薪酬制度與中長期激勵案例分析。
第四部分：董事會風(fēng)險管理體系建設(shè)與運行實務(wù)
1、董事會為全面風(fēng)險管理的責(zé)任主體；（有效授權(quán)機制實踐）
2、全面風(fēng)險管理的組織體系與責(zé)任分配；
3、董事會如何設(shè)計全面風(fēng)險管理運行機制；
4、董事會全面風(fēng)險管理實施要點與案例分析。
第五部分：董事會組織制度建設(shè)和運行制度實務(wù)
1、不同類型企業(yè)董事會組織制度的異同；
2、董事的分類的方法與組成的規(guī)范要求；
3、董事會必設(shè)機構(gòu)和輔助性機構(gòu)設(shè)置；
4、董事長的法定職責(zé)與董事會會議制度；
5、如何開好董事會會議提高會議議決效率；（董事會“票決制”、議決規(guī)則與擔(dān)責(zé)制度）
6、董事和董事會評價制度實踐與案例分析。（如何鼓勵改革創(chuàng)新求變和完善容錯機制）