公司董事會(huì)規(guī)范化運(yùn)作其它上課時(shí)間：

• 2021/11/11至2021/11/13 南寧

• 2022/1/6至2022/1/8 昆明

• 2022/1/13至2022/1/15 北京

各單位董事長、總經(jīng)理、董事、董事會(huì)成員、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事長（總經(jīng)理）助理以及董事會(huì)辦公室、證券部、企劃部、企業(yè)管理部、資本運(yùn)營部等部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員。 各級(jí)國資委以及政府主管企業(yè)部門的負(fù)責(zé)

各有關(guān)單位：
2021年是我國現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程中具有特殊重要性的一年，企業(yè)改革發(fā)展重任在肩。落實(shí)國企改革三年行動(dòng)，推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，要緊抓改革時(shí)間窗口，啃下“硬骨頭”，建立和完善現(xiàn)代企業(yè)制度，激發(fā)企業(yè)作為獨(dú)立市場主體的活力與動(dòng)力，為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展增添新動(dòng)能。推進(jìn)建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系，要建立和完善現(xiàn)代企業(yè)制度。董事會(huì)是現(xiàn)代企業(yè)制度中的決策機(jī)構(gòu)，是現(xiàn)代市場主體的“商業(yè)頭腦”，在推動(dòng)新發(fā)展格局中，如何進(jìn)一步提高董事會(huì)治理功能，提高科學(xué)決策的獨(dú)立性和有效性？進(jìn)一步增強(qiáng)董事會(huì)成員的履職能力？為了滿足大家學(xué)習(xí)、研討與交流的需要，推進(jìn)董事會(huì)制度建設(shè)和提高從業(yè)人員實(shí)務(wù)操作能力。經(jīng)研究決定2021年繼續(xù)舉辦“公司董事會(huì)規(guī)范化運(yùn)作專題培訓(xùn)班”。就新時(shí)代下加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)和治理機(jī)制“開設(shè)新課程、增加新內(nèi)容、傳播新知識(shí)、交流新經(jīng)驗(yàn)”。授課過程中穿插現(xiàn)場輔導(dǎo)和現(xiàn)場答疑，對(duì)提升董事會(huì)成員履職能力和實(shí)務(wù)操作技巧具有較強(qiáng)的針對(duì)性和指導(dǎo)性�，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

課程大綱

培訓(xùn)內(nèi)容：
第一部分：新時(shí)代全面深化改革和加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)新要求
1、董事會(huì)的法定職責(zé)和在公司治理中的地位；
2、董事會(huì)建設(shè)實(shí)踐：不能搞“不懂”的董事會(huì)；（如何克服現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)中的“弱項(xiàng)短板”）
3、如何把董事會(huì)建設(shè)成公司的經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)？（“管資本”為主要落實(shí)董事會(huì)那些職權(quán)？）
4、董事會(huì)試點(diǎn)和規(guī)范的目標(biāo)：何為戰(zhàn)略型董事會(huì)？
5、董事會(huì)制度建設(shè)的主要內(nèi)容和試點(diǎn)特點(diǎn)；（落實(shí)“三年行動(dòng)”方案中的具體要求）
6、國企分類改革對(duì)董事會(huì)制度建設(shè)的新要求；
7、中央企業(yè)落實(shí)董事會(huì)職權(quán)制度試點(diǎn)動(dòng)態(tài)與案例分析；（從改革試點(diǎn)到“雙百行動(dòng)”再到“綜合改革”典型經(jīng)驗(yàn)）
8、國企改革三年行動(dòng)對(duì)董事會(huì)建設(shè)的新目標(biāo)；（案例解讀）
第二部分：董事會(huì)決策機(jī)制和董事的決策能力
1、董事會(huì)決策的性質(zhì)、分類和議決機(jī)制；
2、董事會(huì)戰(zhàn)略決策基本要求與議決能力；
3、董事會(huì)決策基本類型與主要方法運(yùn)用；（在構(gòu)建國內(nèi)大循環(huán)為主新格局中如何“化危為機(jī)”）
4、董事參與公司決策的責(zé)任與究責(zé)機(jī)制；（推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，謹(jǐn)防“五大決策誤區(qū)”）
5、國企黨委參與（三重一大）決策的前置程序；（“前置清單”的樣式與如何界定內(nèi)容）
6、國企分類改革對(duì)董事會(huì)決策程序的調(diào)整；
7、董事會(huì)如何進(jìn)行戰(zhàn)略管理和目標(biāo)分解；（發(fā)展戰(zhàn)略的“三分謀劃、七分實(shí)施”）
8、董事會(huì)對(duì)戰(zhàn)略實(shí)施的過程監(jiān)督與管控。
第三部分：董事會(huì)選人用人制度與績效薪酬管理
1、董事會(huì)選人用人職權(quán)與企業(yè)家隊(duì)伍的培育；（國有企業(yè)家的基本要求與完善培育機(jī)制）
2、董事會(huì)對(duì)經(jīng)理和高管的績效指標(biāo)與管理；（董事會(huì)用人機(jī)制“差異化、市場化”案例解讀）
3、董事會(huì)如何設(shè)計(jì)高管薪酬激勵(lì)機(jī)制；
4、職業(yè)經(jīng)理人制度的試點(diǎn)與實(shí)踐案例分析；
5、業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)工具和激勵(lì)約束方法；（薪酬績效“雙對(duì)標(biāo)”）
6、“三位一體”機(jī)制如何滾動(dòng)推進(jìn)規(guī)劃實(shí)施；
7、董事會(huì)如何完善工資決定機(jī)制和內(nèi)部分配動(dòng)力機(jī)制；（設(shè)計(jì)激勵(lì)機(jī)制“精準(zhǔn)化、多樣化”增強(qiáng)活力）
8、國企改革經(jīng)理人薪酬制度與中長期激勵(lì)案例分析。
第四部分：董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)與運(yùn)行實(shí)務(wù)
1、董事會(huì)為全面風(fēng)險(xiǎn)管理的責(zé)任主體；（有效授權(quán)機(jī)制實(shí)踐）
2、全面風(fēng)險(xiǎn)管理的組織體系與責(zé)任分配；
3、董事會(huì)如何設(shè)計(jì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理運(yùn)行機(jī)制；
4、董事會(huì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施要點(diǎn)與案例分析。
第五部分：董事會(huì)組織制度建設(shè)和運(yùn)行制度實(shí)務(wù)
1、不同類型企業(yè)董事會(huì)組織制度的異同；
2、董事的分類的方法與組成的規(guī)范要求；
3、董事會(huì)必設(shè)機(jī)構(gòu)和輔助性機(jī)構(gòu)設(shè)置；
4、董事長的法定職責(zé)與董事會(huì)會(huì)議制度；
5、如何開好董事會(huì)會(huì)議提高會(huì)議議決效率；（董事會(huì)“票決制”、議決規(guī)則與擔(dān)責(zé)制度）
6、董事和董事會(huì)評(píng)價(jià)制度實(shí)踐與案例分析。（如何鼓勵(lì)改革創(chuàng)新求變和完善容錯(cuò)機(jī)制）