嚴(yán)防死守——解密萬(wàn)科集團(tuán)《內(nèi)審、內(nèi)控機(jī)制創(chuàng)新及如何構(gòu)筑風(fēng)險(xiǎn)管理體系防線》其它上課時(shí)間：

1、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員，總經(jīng)理、副總以及其他高級(jí)經(jīng)營(yíng)管理人員; 2、負(fù)責(zé)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)部門(mén)的經(jīng)理、主管;3、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管、稅務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)主管、總會(huì)計(jì)師、稅務(wù)會(huì)計(jì)等具體操作人士。

課程收益:

了解現(xiàn)代房地產(chǎn)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型及風(fēng)險(xiǎn)管理體系的構(gòu)建難點(diǎn)
了解房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)控與內(nèi)審的地位及當(dāng)前存在的主要問(wèn)題
系統(tǒng)學(xué)習(xí)房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)控體系，全方位了解萬(wàn)科的內(nèi)控體系，學(xué)習(xí)房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)控體系的構(gòu)建方法
全面了解萬(wàn)科的內(nèi)審體系，掌握內(nèi)部審計(jì)的方法和技巧

課程大綱:

模塊核心內(nèi)容
第一部分
現(xiàn)代房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理體系構(gòu)建1、國(guó)內(nèi)外重大風(fēng)險(xiǎn)事件回顧
案例分析：順馳神話破滅、安然事件、中航油事件
2、財(cái)務(wù)的價(jià)值與實(shí)現(xiàn)路徑
3、風(fēng)險(xiǎn)的含義及分類(lèi)
4、風(fēng)險(xiǎn)管理的起因
5、風(fēng)險(xiǎn)管理框架介紹
6、風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)的重難點(diǎn)
7、深圳證券交易所內(nèi)控指引簡(jiǎn)介
第二部分
房地產(chǎn)內(nèi)控與內(nèi)審體系概述1、房地產(chǎn)內(nèi)控與內(nèi)審的地位和作用（案例分析）
2、中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)控與內(nèi)審的現(xiàn)狀和存在的問(wèn)題剖析
3、中國(guó)上市公司內(nèi)控現(xiàn)狀調(diào)查
第三部分
房地產(chǎn)企業(yè)的內(nèi)控體系的建立與維護(hù)1、強(qiáng)化內(nèi)部控制背景
1.1 上市公司管理陷阱帶給監(jiān)管機(jī)構(gòu)的啟示
1.2 新監(jiān)管法的規(guī)定以及意義
1.3 國(guó)內(nèi)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)上市公司內(nèi)部控制的要求
我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)上市公司內(nèi)部控制的最新要求
《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》
解讀財(cái)政部《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》介紹
2、內(nèi)部控制的理論框架與目標(biāo)
2.1內(nèi)部控制的定義 2.2內(nèi)部控制的三個(gè)目標(biāo)
2.3什么是COSO以及COSO報(bào)告框架
3、萬(wàn)科內(nèi)部控制體系的建設(shè)及維護(hù)
3.1萬(wàn)科建設(shè)內(nèi)控體系的目標(biāo)
3.2萬(wàn)科內(nèi)控體系建設(shè)的思路
3.3萬(wàn)科內(nèi)控項(xiàng)目層面定義與具體內(nèi)容
萬(wàn)科公司層面的控制
萬(wàn)科流程層面的控制
萬(wàn)科信息系統(tǒng)層面的控制
萬(wàn)科內(nèi)控文檔體系
4、萬(wàn)科內(nèi)控自評(píng)體系的具體內(nèi)容
4.1萬(wàn)科內(nèi)控流程范圍4.2萬(wàn)科的流程圖與流程說(shuō)明
4.3流程的關(guān)鍵控制點(diǎn) 4.4抽樣測(cè)試表
4.5缺陷匯總表 4.6缺陷的整改 4.7內(nèi)控報(bào)告
案例：銷(xiāo)售流程的關(guān)鍵控制點(diǎn)與測(cè)試過(guò)程演示
案例：銷(xiāo)售收款為何不翼而飛
5、自評(píng)體系的實(shí)施 5.1自評(píng)體系實(shí)施的人力基礎(chǔ)
5.2自評(píng)體系實(shí)施的考核指標(biāo)
自評(píng)計(jì)劃完成率
缺陷率
整改完成率
6、萬(wàn)科內(nèi)控建設(shè)的重要意義
6.1項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)目標(biāo)與價(jià)值主張的統(tǒng)一
6.2基業(yè)常青的基石 6.3奠定風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)
第四部分
房地產(chǎn)企業(yè)的內(nèi)審體系的建立與維護(hù)1、內(nèi)部審計(jì)的定義以及目標(biāo)
2、萬(wàn)科內(nèi)審部的組織架構(gòu)
3、內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃的制定 3.1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型 3.2 各專(zhuān)業(yè)部門(mén)的訪談 3.3 審計(jì)計(jì)劃的編制
4、內(nèi)部審計(jì)的工作流程
4.1 前期準(zhǔn)備 4.2 現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)
4.3 審計(jì)報(bào)告 4.4 后續(xù)事項(xiàng)
5、內(nèi)部審計(jì)的方案
5.1 銷(xiāo)售銷(xiāo)售專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)5.2 成本信息專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)
5.3 采購(gòu)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)5.4 財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作審計(jì)
5.5 總經(jīng)理在職、離任審計(jì)5.6 新公司內(nèi)控審計(jì)
6、內(nèi)部審計(jì)的方法和技巧
6.1 訪談的技巧 6.2 觀察的訣竅
7、內(nèi)部審計(jì)及常見(jiàn)舞弊類(lèi)型與方式案例分享
7.1巨額成本信息為何失真了
7.2營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)開(kāi)了家咨詢(xún)公司
7.3簽約主管私刻政府專(zhuān)用章
7.4離職后的窟窿 7.5動(dòng)態(tài)成本為何不動(dòng)
7.6小小的飛機(jī)票也不能疏忽
第五部分
信息系統(tǒng)在內(nèi)部控制中的應(yīng)用1、必要性
2、應(yīng)用價(jià)值
3、運(yùn)營(yíng)平臺(tái)簡(jiǎn)介
4、資金平臺(tái)簡(jiǎn)介
5、結(jié)算平臺(tái)簡(jiǎn)介
6、財(cái)務(wù)系統(tǒng)簡(jiǎn)介
7、成本管理軟件簡(jiǎn)介
8、銷(xiāo)售系統(tǒng)簡(jiǎn)介
9、營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用/管理費(fèi)用平臺(tái)簡(jiǎn)介
10、采購(gòu)平臺(tái)簡(jiǎn)介
11、合同平臺(tái)簡(jiǎn)介
12、制度平臺(tái)簡(jiǎn)介