嚴防死守——解密萬科集團《內(nèi)審、內(nèi)控機制創(chuàng)新及如何構(gòu)筑風(fēng)險管理體系防線》其它上課時間：

1、董事會、監(jiān)事會成員，總經(jīng)理、副總以及其他高級經(jīng)營管理人員; 2、負責(zé)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計部門的經(jīng)理、主管;3、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)主管、稅務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)主管、總會計師、稅務(wù)會計等具體操作人士。

課程收益:

了解現(xiàn)代房地產(chǎn)企業(yè)的風(fēng)險類型及風(fēng)險管理體系的構(gòu)建難點
了解房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)控與內(nèi)審的地位及當(dāng)前存在的主要問題
系統(tǒng)學(xué)習(xí)房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)控體系，全方位了解萬科的內(nèi)控體系，學(xué)習(xí)房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)控體系的構(gòu)建方法
全面了解萬科的內(nèi)審體系，掌握內(nèi)部審計的方法和技巧

課程大綱:

模塊核心內(nèi)容
第一部分
現(xiàn)代房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險管理體系構(gòu)建1、國內(nèi)外重大風(fēng)險事件回顧
案例分析：順馳神話破滅、安然事件、中航油事件
2、財務(wù)的價值與實現(xiàn)路徑
3、風(fēng)險的含義及分類
4、風(fēng)險管理的起因
5、風(fēng)險管理框架介紹
6、風(fēng)險管理體系建設(shè)的重難點
7、深圳證券交易所內(nèi)控指引簡介
第二部分
房地產(chǎn)內(nèi)控與內(nèi)審體系概述1、房地產(chǎn)內(nèi)控與內(nèi)審的地位和作用（案例分析）
2、中國房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)控與內(nèi)審的現(xiàn)狀和存在的問題剖析
3、中國上市公司內(nèi)控現(xiàn)狀調(diào)查
第三部分
房地產(chǎn)企業(yè)的內(nèi)控體系的建立與維護1、強化內(nèi)部控制背景
1.1 上市公司管理陷阱帶給監(jiān)管機構(gòu)的啟示
1.2 新監(jiān)管法的規(guī)定以及意義
1.3 國內(nèi)監(jiān)管機構(gòu)對上市公司內(nèi)部控制的要求
我國監(jiān)管機構(gòu)對上市公司內(nèi)部控制的最新要求
《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》
解讀財政部《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》介紹
2、內(nèi)部控制的理論框架與目標
2.1內(nèi)部控制的定義 2.2內(nèi)部控制的三個目標
2.3什么是COSO以及COSO報告框架
3、萬科內(nèi)部控制體系的建設(shè)及維護
3.1萬科建設(shè)內(nèi)控體系的目標
3.2萬科內(nèi)控體系建設(shè)的思路
3.3萬科內(nèi)控項目層面定義與具體內(nèi)容
萬科公司層面的控制
萬科流程層面的控制
萬科信息系統(tǒng)層面的控制
萬科內(nèi)控文檔體系
4、萬科內(nèi)控自評體系的具體內(nèi)容
4.1萬科內(nèi)控流程范圍4.2萬科的流程圖與流程說明
4.3流程的關(guān)鍵控制點 4.4抽樣測試表
4.5缺陷匯總表 4.6缺陷的整改 4.7內(nèi)控報告
案例：銷售流程的關(guān)鍵控制點與測試過程演示
案例：銷售收款為何不翼而飛
5、自評體系的實施 5.1自評體系實施的人力基礎(chǔ)
5.2自評體系實施的考核指標
自評計劃完成率
缺陷率
整改完成率
6、萬科內(nèi)控建設(shè)的重要意義
6.1項目實現(xiàn)目標與價值主張的統(tǒng)一
6.2基業(yè)常青的基石 6.3奠定風(fēng)險管理的基礎(chǔ)
第四部分
房地產(chǎn)企業(yè)的內(nèi)審體系的建立與維護1、內(nèi)部審計的定義以及目標
2、萬科內(nèi)審部的組織架構(gòu)
3、內(nèi)部審計計劃的制定 3.1 風(fēng)險評估模型 3.2 各專業(yè)部門的訪談 3.3 審計計劃的編制
4、內(nèi)部審計的工作流程
4.1 前期準備 4.2 現(xiàn)場審計
4.3 審計報告 4.4 后續(xù)事項
5、內(nèi)部審計的方案
5.1 銷售銷售專項審計5.2 成本信息專項審計
5.3 采購專項審計5.4 財務(wù)基礎(chǔ)工作審計
5.5 總經(jīng)理在職、離任審計5.6 新公司內(nèi)控審計
6、內(nèi)部審計的方法和技巧
6.1 訪談的技巧 6.2 觀察的訣竅
7、內(nèi)部審計及常見舞弊類型與方式案例分享
7.1巨額成本信息為何失真了
7.2營銷總監(jiān)開了家咨詢公司
7.3簽約主管私刻政府專用章
7.4離職后的窟窿 7.5動態(tài)成本為何不動
7.6小小的飛機票也不能疏忽
第五部分
信息系統(tǒng)在內(nèi)部控制中的應(yīng)用1、必要性
2、應(yīng)用價值
3、運營平臺簡介
4、資金平臺簡介
5、結(jié)算平臺簡介
6、財務(wù)系統(tǒng)簡介
7、成本管理軟件簡介
8、銷售系統(tǒng)簡介
9、營銷費用/管理費用平臺簡介
10、采購平臺簡介
11、合同平臺簡介
12、制度平臺簡介