涉及本業(yè)務條線的工作人員

課程背景

解讀實際業(yè)務中爭議點較大的案例，并作出處理業(yè)務的正確依據(jù)和法律解析；增加應急預案的處理機制，緩釋金融風控，學生在實際業(yè)務中游刃有余的更好的開展工作

課程目標

課程目標：
● 解讀實際業(yè)務中爭議點較大的案例，并作出處理業(yè)務的正確依據(jù)和法律解析
● 用案例的方式推進課程
● 增加應急預案的處理機制，緩釋金融風控，學生在實際業(yè)務中游刃有余的更好的開展工作

課程大綱

課程大綱
案例：法院如果是”一次下達，多次協(xié)助“金融機構是否協(xié)助，依據(jù)和解讀是什么？
案例：法院能否扣劃地方財政性資金（或撥款）用于清償企業(yè)自有的債務，我們是否應該以財政資金�？顚Ｓ脼橛删芙^協(xié)助？
案例：銀行是否應該保護財政賬戶內(nèi)“財政資金“安全不協(xié)助扣劃？
案例：金融機構在辦理協(xié)助執(zhí)行事務中要精確掌握審查的界限我們協(xié)助執(zhí)行的范圍是什么，拒絕協(xié)助的依據(jù)是什么？
案例：實際業(yè)務中銀行的貸款賬戶能否被凍結？
案例：銀行工作人員在協(xié)助執(zhí)行工作中解凍賬戶的依據(jù)是什么，如果發(fā)生異議我們要如何處理？
案例：在凍結、解凍工作中發(fā)生錯誤（發(fā)現(xiàn)法院凍結的戶名和賬號不符的情況下）我們要如何處理？
案例：金融機構解凍存款的時候應當要求法院出具什么司法文書我們?nèi)绾芜M行審核？
案例：專線郵件的司法文書，銀行是否應該提供協(xié)助？（法【2018】64號文件在實際業(yè)務中的解讀）
案例：在司法協(xié)助中協(xié)助的款項可否扣劃到非法院賬戶？（解讀法發(fā)【2017】6號文件）
案例：2013年最高人民法院規(guī)定的關于查詢、凍結、扣劃銀行存款的法定手續(xù)及銀行審理的注意事項？
案例：司法協(xié)助中審查執(zhí)行人員工作證件時候我們要注意問題和識別的伎倆？
案例：能夠扣劃資金的機構有哪些？
案例：輪候凍結的暫停支付期限應當如何計算？
案例：律師持有法院簽發(fā)的調(diào)查令調(diào)查存款賬戶信息，金融機構是否協(xié)助，協(xié)助的范圍是什么？
案例：在協(xié)助執(zhí)行中如何扣劃分公司的賬戶（存款），銀行協(xié)助范圍和材料補充的審核要件？
案例：協(xié)助凍結的通知書上只寫明凍結賬戶的開始時間，沒有結束時間，是否應該協(xié)助？
案例：銀行協(xié)助審計機關查詢被審計單位在金融機構賬戶和存款應注意哪些法律問題？
案例：銀行協(xié)助審查機關查詢被審計單位在金融賬戶和存款應注意哪些問題？
案例：保證金質(zhì)押賬戶關鍵點和我們要注意的問題?
案例：旅行社質(zhì)量保證金可以被扣劃嗎?
案例：銀行的視頻資料要保存多少天？
案例：2018年法院凍結扣劃存款的新的司法文書？