涉及本業(yè)務(wù)條線的工作人員

課程背景

解讀實(shí)際業(yè)務(wù)中爭議點(diǎn)較大的案例，并作出處理業(yè)務(wù)的正確依據(jù)和法律解析；增加應(yīng)急預(yù)案的處理機(jī)制，緩釋金融風(fēng)控，學(xué)生在實(shí)際業(yè)務(wù)中游刃有余的更好的開展工作

課程目標(biāo)

課程目標(biāo)：
● 解讀實(shí)際業(yè)務(wù)中爭議點(diǎn)較大的案例，并作出處理業(yè)務(wù)的正確依據(jù)和法律解析
● 用案例的方式推進(jìn)課程
● 增加應(yīng)急預(yù)案的處理機(jī)制，緩釋金融風(fēng)控，學(xué)生在實(shí)際業(yè)務(wù)中游刃有余的更好的開展工作

課程大綱

課程大綱
案例：法院如果是”一次下達(dá)，多次協(xié)助“金融機(jī)構(gòu)是否協(xié)助，依據(jù)和解讀是什么？
案例：法院能否扣劃地方財(cái)政性資金（或撥款）用于清償企業(yè)自有的債務(wù)，我們是否應(yīng)該以財(cái)政資金�？顚Ｓ脼橛删芙^協(xié)助？
案例：銀行是否應(yīng)該保護(hù)財(cái)政賬戶內(nèi)“財(cái)政資金“安全不協(xié)助扣劃？
案例：金融機(jī)構(gòu)在辦理協(xié)助執(zhí)行事務(wù)中要精確掌握審查的界限我們協(xié)助執(zhí)行的范圍是什么，拒絕協(xié)助的依據(jù)是什么？
案例：實(shí)際業(yè)務(wù)中銀行的貸款賬戶能否被凍結(jié)？
案例：銀行工作人員在協(xié)助執(zhí)行工作中解凍賬戶的依據(jù)是什么，如果發(fā)生異議我們要如何處理？
案例：在凍結(jié)、解凍工作中發(fā)生錯(cuò)誤（發(fā)現(xiàn)法院凍結(jié)的戶名和賬號不符的情況下）我們要如何處理？
案例：金融機(jī)構(gòu)解凍存款的時(shí)候應(yīng)當(dāng)要求法院出具什么司法文書我們?nèi)绾芜M(jìn)行審核？
案例：專線郵件的司法文書，銀行是否應(yīng)該提供協(xié)助？（法【2018】64號文件在實(shí)際業(yè)務(wù)中的解讀）
案例：在司法協(xié)助中協(xié)助的款項(xiàng)可否扣劃到非法院賬戶？（解讀法發(fā)【2017】6號文件）
案例：2013年最高人民法院規(guī)定的關(guān)于查詢、凍結(jié)、扣劃銀行存款的法定手續(xù)及銀行審理的注意事項(xiàng)？
案例：司法協(xié)助中審查執(zhí)行人員工作證件時(shí)候我們要注意問題和識別的伎倆？
案例：能夠扣劃資金的機(jī)構(gòu)有哪些？
案例：輪候凍結(jié)的暫停支付期限應(yīng)當(dāng)如何計(jì)算？
案例：律師持有法院簽發(fā)的調(diào)查令調(diào)查存款賬戶信息，金融機(jī)構(gòu)是否協(xié)助，協(xié)助的范圍是什么？
案例：在協(xié)助執(zhí)行中如何扣劃分公司的賬戶（存款），銀行協(xié)助范圍和材料補(bǔ)充的審核要件？
案例：協(xié)助凍結(jié)的通知書上只寫明凍結(jié)賬戶的開始時(shí)間，沒有結(jié)束時(shí)間，是否應(yīng)該協(xié)助？
案例：銀行協(xié)助審計(jì)機(jī)關(guān)查詢被審計(jì)單位在金融機(jī)構(gòu)賬戶和存款應(yīng)注意哪些法律問題？
案例：銀行協(xié)助審查機(jī)關(guān)查詢被審計(jì)單位在金融賬戶和存款應(yīng)注意哪些問題？
案例：保證金質(zhì)押賬戶關(guān)鍵點(diǎn)和我們要注意的問題?
案例：旅行社質(zhì)量保證金可以被扣劃嗎?
案例：銀行的視頻資料要保存多少天？
案例：2018年法院凍結(jié)扣劃存款的新的司法文書？