各單位董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席（監(jiān)事長(zhǎng)）、董事、監(jiān)事、董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員、董事會(huì)秘書(shū)、監(jiān)事會(huì)秘書(shū)以及董事會(huì)辦公室、監(jiān)事會(huì)辦公室、證券部、審計(jì)部、紀(jì)檢監(jiān)察部、資本運(yùn)營(yíng)部等部門(mén)負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員。

培訓(xùn)內(nèi)容：

各有關(guān)單位：
2021年是我國(guó)現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程中具有特殊重要性的一年，企業(yè)改革發(fā)展重任在肩。落實(shí)國(guó)企改革三年行動(dòng)，推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，要緊抓改革時(shí)間窗口，啃下“硬骨頭”，建立和完善現(xiàn)代企業(yè)制度，激發(fā)企業(yè)作為獨(dú)立市場(chǎng)主體的活力與動(dòng)力，加快建設(shè)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流企業(yè)，為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展增添新動(dòng)能。建設(shè)與完善現(xiàn)代企業(yè)制度，完善集團(tuán)管控與治理，是大型集團(tuán)企業(yè)努力建成具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流企業(yè)必須逾越的“檻”。如何建立和完善具有中國(guó)特色的集團(tuán)治理制度和市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)機(jī)制？推進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)走高質(zhì)量發(fā)展的道路？提高集團(tuán)企業(yè)市場(chǎng)化、現(xiàn)代化和國(guó)際化經(jīng)營(yíng)的能力？為了滿足大家學(xué)習(xí)、研討與交流的需要，推進(jìn)國(guó)企不斷進(jìn)取主動(dòng)改革的實(shí)務(wù)運(yùn)作。

課程大綱

第一部分、現(xiàn)代企業(yè)制度與集團(tuán)企業(yè)治理改革
1、新時(shí)代國(guó)企改革與現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)；
（“兩個(gè)一以貫之”與我國(guó)國(guó)企公司治理的改革實(shí)踐）
2、產(chǎn)業(yè)調(diào)整與大集團(tuán)的分級(jí)治理管控的市場(chǎng)化方向；
（產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)“四化”（電氣化/智能化/網(wǎng)聯(lián)化/共享化）變遷對(duì)集團(tuán)管控制度與分權(quán)制衡的新要求）
3、集團(tuán)企業(yè)分類(lèi)管控與治理的“雙輪驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略”；
（集團(tuán)管控三種模式：營(yíng)運(yùn)管控、戰(zhàn)略管控、財(cái)務(wù)管控）
4、出資企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)對(duì)治理模式的選擇與約束；
（集團(tuán)治理的不同模式：獨(dú)資子企業(yè)、控股子公司與參股公司）
5、更多采用治理原則維護(hù)出資權(quán)益推進(jìn)集團(tuán)戰(zhàn)略實(shí)施；
（“大集團(tuán)、小總部、強(qiáng)管控”治理模式的實(shí)踐探索）
第二部分、集團(tuán)向出資企業(yè)派出董事履職實(shí)務(wù)
1、出資企業(yè)董事會(huì)的治理功能定位；
（決策機(jī)構(gòu)、選人用人/完善分配和防控風(fēng)險(xiǎn)）
2、集團(tuán)向出資公司派出董事的職權(quán)規(guī)范；
（實(shí)施集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)、保護(hù)出資方權(quán)益的代理人）
3、派出董事的權(quán)利義務(wù)與法律責(zé)任；
（《公司法》法定職權(quán)規(guī)范，公司章程的規(guī)定特別）
4、派出董事參與董事會(huì)的議事規(guī)則和責(zé)任承擔(dān)規(guī)范；
（民主議決、“票決制”和利益沖突規(guī)范，《公司法》133條）
5、集團(tuán)派出董事的核心履職能力；
（聚焦科學(xué)精準(zhǔn)決策和提高供給質(zhì)量、正確選人用人培育經(jīng)營(yíng)者發(fā)揮企業(yè)家干事創(chuàng)業(yè)的精神、改善經(jīng)營(yíng)機(jī)制全面防控經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)）
第三部分、集團(tuán)向出資企業(yè)派出監(jiān)事履職實(shí)務(wù)
1、投資企業(yè)監(jiān)事會(huì)的治理功能；
（監(jiān)督機(jī)構(gòu)、專司內(nèi)部檢查和監(jiān)督的功能）
2、投資企業(yè)監(jiān)事的職權(quán)定位；
（發(fā)揮派出監(jiān)事防控投資風(fēng)險(xiǎn)維護(hù)出資安全的代理人作用）
3、監(jiān)事的權(quán)利義務(wù)與法律責(zé)任；
（公司法職權(quán)制度規(guī)范，對(duì)股東權(quán)益保護(hù)的規(guī)定）
4、監(jiān)事會(huì)的議事規(guī)則和監(jiān)事責(zé)任承擔(dān)規(guī)范；
（民主議決、利益沖突規(guī)范�！八目伞焙圹E化履職管理）
5、派出監(jiān)事的核心履職能力；
（檢查公司財(cái)務(wù)及時(shí)查錯(cuò)糾弊、監(jiān)督高管職務(wù)行為有效防控合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、準(zhǔn)確評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)績(jī)效、及時(shí)報(bào)告績(jī)效成果和經(jīng)營(yíng)狀況）
第四部分、集團(tuán)加強(qiáng)對(duì)派出董事監(jiān)事管理的制度化
1、制定派出董事監(jiān)事管理制度的依據(jù)和原則；
（法律法規(guī)、規(guī)范性文件、集團(tuán)章程和有關(guān)規(guī)定）
2、派出專（兼）職董事監(jiān)事聘用與解聘規(guī)定；
3、派出專（兼）職董事監(jiān)事的職權(quán)、義務(wù)與責(zé)任；
（明確履職的法律責(zé)任和報(bào)告后執(zhí)行責(zé)任的沖突規(guī)范）
4、派出專（兼）職董事監(jiān)事的考核、評(píng)價(jià)與問(wèn)責(zé)；
5、派出專（兼）職董事監(jiān)事的薪酬、待遇與費(fèi)用保障；
6、派出董事監(jiān)事支撐服務(wù)體系的建立和完善；
（政策指導(dǎo)、工作聯(lián)系（協(xié)同聯(lián)動(dòng)）、報(bào)告程序、咨詢培訓(xùn)等）

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